【时讯】浙江警方破获一非法经营案件 涉案金额超10亿元

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中新网丽水11月22日电(记者周禹龙通讯员钟李佳董国栋) 22日从浙江省龙泉市公安局获悉，龙泉警察一举摧毁了开设赌场的集团，为网络违法犯罪提供非法支付结算业务的3个相关犯罪集团，犯罪嫌疑人28

一个二维码引起了十亿元的大事件

2019年5月，怨恨铁不成钢的姚先生向龙泉市公安局西街派出所通报，据说很多人的WeChat的力矩都在宣传“大受欢迎”的软件。 他儿子最近在“大热”软件上玩“炸金花”游戏入魔，输了将近10万元。

民警姚远注意到这个软件可能是赌博游戏的平台。 经调查，“大热”软件包括斗地主、庄牛牛、抢金花等游戏，赌徒向软件充值金币进行赌博，获利后可以提取现金，充值上点、下点现金化、小博大赌特。 翁某等人利用个人微信传递“大热”手机软件的二维码，龙泉市参加底线迅速发展百人，赌徒扫描二维码下载app参加赌博，宣传者就可以得到佣金。

然后，细心的民警通过缜密的搜查，参加者在“大热”平台上充值的资金最终进入“天津盈通物流有限企业”、“杭州英远森实业有限企业”等多家企业的对公账户，犯罪分子在“洗钱”中流通资金

“这里一定涉及很大的好处集团”，因此龙泉警察高度重视，调动搜查、网络警察、派出所等警力成立了“709”的专业集团开展经营。

罪犯通过设置通道层“洗钱”来回避监督

为了查明事件，专业小组的民警夏涛和同事们多次去重庆、湖南、杭州等地调查取证，由翁某组成的开设赌场的小组、以刘某为首的非法支付结算小组、易某犯罪集团和张某犯罪集团组成

从重庆刚出差回来的夏涛，为了获得巨额非法利益，易某等人从全国各地办理了8万张物品的网络卡，然后向作为物品的网络手机号码的通信企业申请手机充值卡密，赌博 他介绍说，用刘某集团确立的“华荣集富”支付结算系统，易某集团收集卡密，完成最初的“洗钱”。

其次，易某集团将手机充值卡的卡密批量生产给张某集团，张某犯罪集团在网络平台销售手机卡密，完成了第二个“洗钱”。 最后，“洗白”的资金由刘某集团代缴，兑现给赌徒。

“犯罪者利用第四监督管理不善，利用非法登记公司的消息以虚构的交易方法进行存款、兑付，逐层获利。 这种非法资金支付结算业务是一种新的犯罪，隐蔽性强，给搜查带来了很大的困难，目前这种事件的打击在全国很少。 ”。 龙泉市公安局709专业小组组长杨孔发说。

主犯竟然是经济法学研究生

8月21日，在浙江省公安厅、人民银行杭州、丽水分行、丽水市公安局的大力支持下，龙泉市公安局共派出120人警力，在浙江、辽宁、湖南、山西、天津市等5省7个地方集中网络，以刘某、易某、张某、翁某等为首 到现在为止，该事件逮捕了28名嫌疑犯，冻结了资金6000万元。

警察说，此案的主犯刘某是名校的经济法学研究生，但他利用高智力进行犯罪行为。 逮捕刘某时，他正准备和妻子和孩子登机去日本旅行。 孩子的恐惧之眼，至今忘不了最初成为父亲的项目民警叶俊勇，为刘某感到遗憾。 刘某在整个犯罪利益团体中承担着非法资金的支付和结算工作，是非法经营事件中最重要的一环，起着掩护赌博平台的作用。

据刘某透露，他从去年8月开始接触第四笔支付业务，于2019年5月建立了“华荣集富”的平台。 这个平台具备代理结算功能，上游负责向商户流入资金，下游负责向商户流出资金。 他登记了多个空壳牌企业，利用空壳牌企业在某个支付企业内登记账户，流通结算商户的资金，另一方面，通过转播将提取出的资金支付给赌徒，将利润部分支付给赌博平台

警察警告说为赌博平台和欺诈犯罪等提供非法支付结算是犯罪。 根据刑法第二百二十五条的规定，非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单科违法收入一倍以上五倍以下的罚款。 情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，没收违法所得两倍以上五倍以下的罚款或财产。 (完)