【时讯】河北警方破获涉案近100亿元特大跨境互联网赌博案

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中新网保定12月11日电(吕子豪徐巧明) 11日由河北省保定市人民政府召开新闻发布会，最近，该市警察利用手机费用在线充值平台向海外赌博网站支付赌注的新型特大跨境网络赌博

保定市公安局竞秀区公安分局党委副书记、政委谭志杰表示，今年1月初，该局得到了河北省公安厅移交的线索:保定市有5家企业对公共账号的资金交易异常。 经过大量的数据研究判断，发现这5家企业的公共账户涉嫌严重洗钱，据此，竞秀区公安分局成立了第一个侦查力的专业小组。 经过5个月的侦察工作，民警对63223个银行账户进行了数据观察，逐一落地调查人，初步查明了有关资金流动、犯罪组织人员结构、犯罪手段以及赖某、张某和刘某等的犯罪事实。

年7月30日至8月7日，警察在重庆、云南、成都等地逮捕了刘某、张某等50名嫌疑犯，8月29日、9月16日，专门署在境外警察的协助下，逮捕了赖某、陈某等7人，使其回国。

2019年2月，赖某与国外的其技术人员陈某开发了“虚拟网洞收费填充平台”，作为连接赌博网站和收费填充企业的桥梁。 赖某，话费充值企业商务负责人张某，下游话费充值企业老板刘某，把话费充值企业和赌博网站链接起来，形成赌博网站的充值通道，借此清洗赌注。 截至2008年8月1日，该犯罪链手机号码客户超过数千人，在线充值赌客超过6万人，非法利润近亿元。

现在，该事件逮捕了国内外组织和参与网络赌博的犯罪嫌疑人278人，破坏了跨境网络代理商的据点、第四支付平台的据点、赌博据点24人，冻结了涉案银行账户6万多人。 (完)