“台专家：台湾诈骗集团快成全球公敌”

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电信诈骗的根源在台湾

中国社会科学院台湾研究所助理研究员张华曾在年第三期《世界知识》上发文，详细分析了台湾电信诈骗的前世今生。

张华指出，中国大陆的电信诈骗最先来自中国台湾地区。 20世纪90年代，台湾的一些罪犯通过散发传单或使用“王八卡”电话(化名申请的电话卡)的方法，主张在获得刮刮乐、赛马等大奖之前必须交纳一定数额的税金。

受害者导出第一笔钱后，诈骗集团以律师费、手续费、公证费等名义，要求受害者汇款，直至受害者苏醒或钱被榨干。 早期，这个诈骗接二连三地使用画大饼的方法，让受害者误以为“掉了馅饼”，结果受害者被诈骗集团拜托陷入“心里不甘心”和“受不了”的痛苦之中。

电信诈骗在岛内引起愤怒的人的怨恨后，台湾当局的打击力度变大了。 2004年，台湾当局专门开展“反诈骗行动年”，“行政院”跨“部会”平台向电信诈骗犯罪宣战，严令关闭电话卡，落实金融账户预警冻结机制，确保ATM汇款不超过3万元，“ 台湾“最高法院”检察长办公室成立了“侦查电话电信诈骗威胁监督小组”，“法务部”提出了培训《计算机解决个体资料保护法》，并设立了个体资料保护专门机构。

在台湾当局的打击下，台湾诈骗集团开始“产业外迁移”，首先将诈骗室迁移到大陆沿岸地区，然后迁移到大陆内部，现在开始迁移到东亚和东南亚地区。 将诈骗方法复制到大陆，台湾诈骗集团积极寻求“国际化快速发展”的道路，加快向东南亚、东亚其他地区的扩展，触角延伸到日本、韩国、泰国、菲律宾、马来西亚等国家。

张华认为，台湾电信诈骗集团惯用的操作模式是:主要犯罪分子雇佣培训呼叫人，在诈骗对象地设立多个冒名账户，被害人将钱汇到该账户后，由专家提取(称为“司机”)，存入指定账户 也就是说，电信诈骗通常由呼叫人和司机两人组成。

两岸之间进行诈骗的，诈骗的主要嫌疑人是台湾人，直接雇佣台湾人或呼叫大陆培训人员进行诈骗，在台湾开设多个账户，台湾方面的司机取款的情况很多。 也就是说，电信诈骗的上游在大陆，下游在台湾。 2009年4月《海峡两岸共同打击犯罪和司法互助协定》签订前，台湾当局采取了许多措施，予以严厉打击，但收效甚微，只逮捕了“司机”，没有抓住实施诈骗的领导人，遏制了诈骗的上游。 台湾警方对诈骗集团的多次扫荡也解释称，被捕的诈骗犯多为集团内最基层的成员，头目逍遥法外。

据统计，2009年6月至年12月，台湾刑警局在大陆协助下，侦破电信诈骗集团497起，逮捕9049人。 其中，两岸合作侦破跨境通信诈骗犯罪集团39起，逮捕4412人(包括台湾嫌疑人2670人、大陆嫌疑人1696人)。 在两岸警方的共同努力下，岛内电信诈骗案件数量和涉案金额大幅下降，从2008年的4万起降至去年的2万起。 关于诈骗案件的损失额，从2008年的117.5亿元(新台币，下同)下降到了年的44亿元以上。

正如叶毓兰解体，张华也强调，两岸共同打击电信诈骗已取得一定成果，但电信诈骗仍在被禁止和反复进行，其中一个重要原因是台湾法令对电信诈骗犯的处罚不足 通常，诈骗集团的主嫌疑人只需判处一两年有期徒刑，共犯也不过6个月以下有期徒刑，容易被罚款(以罚款代替原宣言的刑期的制度)。 因此，电信诈骗大多是重罪，很多时候后腿刚出监狱门口，前腿又进入诈骗集团。

与台湾相比，大陆对电信诈骗的惩罚力度更大。 菲律宾将14名台湾嫌疑人遣返大陆，台湾电信骗子在大陆被判处无期徒刑，其他罪犯也被判处10年以上有期徒刑。

此外，张华还表示，台湾和大陆对第二类电信(电信固网和手机等第一类电信运营商的租赁，第一是网络电话服务和语音单纯转卖服务等)的管理不规范，也是犯罪分子大规模诈骗的重要原因。