【时讯】赌博网站境内拉客净赚4亿 有赌客两年输掉800多万

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犯罪组织在缅甸、柬埔寨等国家开设了赌博网站，目标面向国内，累计吸引5万多名赌客，投注额达到50亿元，不法分子自己设置赌局，做庄家，仅一年半就赚了4亿元

福建省泉州市公安局泉港分局最近破门而入的特大跨境赌博事件中，犯罪组织雇佣国内人员出国从事违法活动，内部分工确定，组织严密。 年以来，该集团经营账户买卖、洗钱等许多黑色产业链，从国内大量购买银行账户，支付账户，“洗劫”赃物。 国内洗钱集团成比例地帮助发现这个群体，警察的打击面临着取证难、资金调查难等难题。

赌博赚四亿日元

有人输了八百多万

“我平时喜欢看足球，押注足球也喜欢寻求一点刺激。 年初，我在qq上收到了王冠现金网的链接广告。 我想试试手气，注册了会员。 用王冠现金网参加时彩、百家乐、一点体育类赌博投注。 ”。 泉州市一家公司的财务负责人林某胜在接受警察讯问时承认，他仅两年就输了800多万元，但其赌注大部分是企业挪用的公款。

以林某胜参赌事件为突破口，福建省泉州市公安局泉港分局沿线追踪，专署民警赴中美边境蹲调查，经过近六个月的周密侦查、艰苦奋斗，成功解决特大跨境网络赌博事件 根据警察的验证，以王某春为首的51名相关人员在国外开设网络赌场，在企业化运营，通过网上宣传吸收参加会员，通过网上客户服务向赌徒提供投注银行账号或链接的第三者支付平台

据民警介绍，该集团从年初到被捕为止运营了7个赌博网站。 其中六个网站被称为“皇冠现金网”。 另一个网站被称为“bet888”。 赌博的玩法是五花八门，是nba比赛、欧洲足球联赛、六合彩、时彩等常见的玩法，设计了现场感、体验感强的“有粘性的玩法”。

“犯罪组织自己建立庄家开设赌局，在规则上占有一点点的特征，所以参加的玩家越多，投注次数越多，庄家的特征就越明显，只要正常下注就能稳定获利。” 泉港治安大队副队长陈万金表示，从年1月到年7月，7个网络赌盘相关账户投注总额达到44亿余元，在网络赌博中获得4亿余元，这些赌客输的钱均进入犯罪组织腰包。

赌博网站以“赠送”“还水”等形式，诱惑赌客继续充值、下注。 上海赌客刘某说:“我一开始只下注几百元，后来单机投注达到数万、10万、20万，vip会员的充值一般有2%的回报。 资金流动达到一百万，有5599元的额外奖励。 另外，向高质量的会员赠送彩色货币。 我网站的资金流总量将达到数千万。”。 以赌博网站hg888为例，仅去年12月至去年2月，会员充赌注获得的“收款优惠”总额就达到了2900多万元。

本案的主犯王某刚说:“我们经营的网络赌博企业没有名字，没有注册资格，在缅甸和柬埔寨开设了赌博企业，web服务器也设置在海外，但参加赌博网站的会员来自国内，企业的

▲王某春在厦门的某个地址，警察发现了巨额现金。 庄小能摄

经营黑色产业链。

形成巨大的犯罪网

事件民警对记者说，以王某春为首的犯罪组织组织严密，内部分工确定，开拓国内海外“地下资源”，经营多年的物流维持、银行卡买卖、洗钱等跨国黑色产业链，巨大的犯罪网络

“企业的员工分为管理组、在线组、电话组、宣传组、后勤组，既有负责输赢结算、电话宣传的人，也有参与赌博满意度调查的人，负责料理的购买、料理的制作、打扫。 》负责网络赌博企业日常业务的王姓刚说:“仅每月工资支出就5，60万美元，广告投入每年200万美元，赌博网站租给别人，对方为网站提供技术安全服务，登录后，网站全体会员的

“犯罪分子为了逃避打击，需要密切交换接受投注、结算支付的银行账号，大量购买银行卡进行周转。 ”。 泉港公安分局狱警大队副队长许晓文说:“以‘hg888网站为例，仅这个网站就需要5张一级储蓄卡、4张中转卡、2张取款卡、10张储蓄卡共计21张。”

经过周密的搜查，泉港警察丢下了非法交易银行卡犯罪链。 据横某忠说，他从网上以2700元到3500元的价格买了四套银行卡。 也就是说，购买由发卡者的身份证、银行储蓄卡、银行卡连接的网银u盾和银行卡连接的sim手机卡，每套300元到500元销售到网上王某山，王某山通过邮寄销售给王某刚发送。 年3月5日至7月19日，王某从王某山购买了317套银行卡，支付了121万元。 王某山为此受益十多万元。

在国内提取了在海外非法牟取的巨额赌注，隐瞒了犯罪所得，王某年初刚回到福建安溪的老家，被介绍了洗钱的伙伴。 “如果用于收集赌注的银行卡资金达到1200万，我们将在与洗钱集团约定的地方进行交易。 对方按照事先约定的金额支付现金。 我们确认收款后，通过转账将相应的金额和洗钱手续费一起支付给对方。 ”王某刚说，洗钱集团从1.5%提取到2%，每一百万美元可以领取2万元，自去年以来有4个洗钱集团为这个犯罪集团转移了1.53亿元。

警察在逮捕行动中没收并冻结了国内外各类违法资金1.5亿元，金条12500克，400万元以上的跑车一辆。

(王某春在网上赌博牟取的暴利在国内浪费，投资酒店，买别墅，买跑车，位于厦门海沧的住所内，金库，床下装满现金，数量巨大罕见，其中许多现金已经

探索建立监控平台。

提高打击的对比性

“打击跨境网络赌博面临着逮捕困难，证据收集固定困难，资金调查困难，银行卡买卖长期持续等课题。 ”。 陈万金说。

许多基层警察表示，中国明确禁止利用网络销售彩票的行为，在严厉打击下，从事网络赌博的罪犯首先在边境地区开设巢穴，逃往缅甸、柬埔寨等国外犯罪，他们是海外居民

北京师范大学中国刑法研究所副所长彭新林表示，许多网络赌博犯罪组织使用跳跃、加密等技术手段，也有大量申请域名，在短时间内频繁交换网站的网站，增加了警察取证的难度。

许晓文说:“追踪资金去向也是一大难点，很多购买的银行卡都要在临时中小银行开户，警察必须开户进行调查，临时第三者支付平台资金期限很长，半个月到一个月就有关联日。 ”。

彭新林认为跨境网络赌博需要公安机关、互联网运营商、运营商、金融机构等相关人员加强监督和审查，尤其要加大非法贩运账户对黑色产业链的打击力度。

基层警察建议有关部门探索建立更开放便利的电子化资金调查控制平台，将越来越多的中小银行纳入其中，赋予各级公安机关相应的录用权限，提高打击的对比性。