【时讯】浙江缙云警方破获一特大非法经营案 涉案金额达30多亿

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中新网丽水6月19日电(记者周禹龙) 19日获悉浙江省缙云县公安局揭发特大非法经营事件，逮捕了17名嫌疑人，涉案金额达到30亿元以上。

2008年8月，缙云县公安局民警在工作中发现辖区内有人在“时彩”赌博网站上进行网络赌博，涉案金额巨大，参加者众多。

码云县公安局立即调查了相关的赌博网站，发现该赌博网站的服务器、运营者都在国外，参加者可以通过网银转账、第三方支付等多种玩法进行充值，将赌博资金兑现。

通过深入搜查，发现大量充值资金流向某银行，发现了多个赌博网站，利用其资金通道进行充值。 年12月，缙云县公安局成立了专门警署，展开了项目搜查。

经过进一步侦查，深圳凯因卡德企业作为无支付牌照企业，利用银行监管不完善，迅速发展北京虹辉企业等渠道商，为网络赌博形成资金流通结算渠道，从中获得非法利益

从去年6月开始事件被破坏，这笔非法资金流通途径的日资金流量最多达到5千万元，相关资金累计达到33亿元。

年12月，在浙江省公安厅的积极联系信息表现下，中国人民银行称，深圳凯因卡德等企业的行为涉及无证经营支付业务，涉嫌非法经营。

2019年2月25日，缙云县公安局出动130人警力前往深圳、长沙、北京等地，统一收回涉嫌从事非法资金支付结算业务的深圳该隐卡企业、北京虹辉企业。 在当地警察的积极协助下，冲击逮捕了涉案的很多据点，一举逮捕了17名涉案嫌疑人，冻结了涉案资金8200多万元，没收了服务器、电脑、手机、银行卡、车辆等大量涉案件。

经调查，深圳凯因卡德企业、北京虹辉企业都是无证的。 深圳凯因卡德企业利用银行监管漏洞，打开支付通道，开发“轮询战略系统”后，非法大量注册真实性未经审查的150多万公司商户，利用第三方支付企业界面收据 深圳凯因卡德企业从事非法资金支付结算业务，在约定汇率后，迅速发展了北京虹辉企业等10多家渠道商。 北京虹辉企业扩大了下游网络赌博平台，赌博平台包括亚博、澳门太阳城、ag国际等数十个，形成了迄今为止完善的黑灰资金产业交易通道。 在开展非法资金支付结算业务中，深圳凯因卡德、北京虹辉企业两家公司分别获得了1700多万元和600多万元的非法利润。

现在案件还在调查中。 (完)