【时讯】浙江金华警方打击涉税犯罪抓获55人 涉案金额逾百亿
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中新网金华12月13日电(记者翟金燕通讯员胡筱俊) 13日表示,浙江省金华市公安局联合相关机构展开涉税犯罪“百城会战”第24号战斗集中收集行动,涉嫌虚开、买卖公文的犯罪嫌疑人55人、犯罪团队6人、犯罪窝点14人、事件
今年7月公安部在全国开展打击涉税犯罪“百城会战”行动以来,金华公安机关高度重视,动员30多名警力组成从业专责小组,对全市普通发票“暴力虚开”犯罪线索进行了要点研究判决。 研究结果发现了以李某为首的专门从事注册企业、销售空白发票的犯罪集团。
该集团长期在金华永康、东阳、义乌等地犯罪,通过雇佣其他省籍者或收购其他人的身份新闻,利用当地代理注册企业注册了大量空壳牌企业。 然后领取发票出售非法利润。 根据搜查,类似集团存在于全国各地。
经过深挖扩线,得知该普票虚开犯罪网络涉及6个集团,其中专门登记空壳企业,领取空白发票进行销售。 专业注册企业的平台还有专门从事空收购白发票、倒卖空白发票的洗钱的专业买卖空壳牌企业、对公账户。
像广东深圳的某集团一样,专门从事空壳企业的买卖、雄账号等业务,向全国各地低价收购空壳企业,以两倍的高价销售。 据统计,该集团2019年从全国各地收购空壳牌企业约1000余套。
在搜查中,民警发现该犯罪组织之间分工确定,合作密切,犯罪过程中手段罕见。 民警介绍说:“该普通票犯罪组织犯罪猖獗,犯罪持续时间长,人数多,年龄年轻化,《95后》占60%以上,年龄最小的出生于1999年。”
“近年来,我们与税务等职能部门密切合作,不失小线索地深入调查发票的虚开、欺诈、洗钱等违法犯罪。 》金华市公安局经检支队专班民警表示,该事件因网络大、链长、群体人数多,鉴于事件的严重性,公安部经检局将该事件作为“百城会战第二十四号”战役,统一协调,提高领导能力。 然后,金华市公安机关积极与税务部门联合,经过三个多月的侦查,最终查明犯罪组织的组织结构、运营模式、人员分工和轨迹动态,收网时机成熟。
这次金华出动共计304名警察,与广东省、上海市等公安机关合作,开展了大量网络收集行动,一举逮捕了55名嫌疑犯,摧毁了犯罪据点14人,现场没收了犯罪电脑、打印机、企业印章等大量涉案件 目前,此案正在进一步调查中。 (完)
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