【时讯】抓获嫌犯4700余人，广东警方披露打击治理跨境赌博“战报”

本篇文章2559字，读完约6分钟

中新网广州10月22日电题:逮捕4700多名嫌疑人的广东警察发布了打击跨境赌博的《战报》。

记者张子扬

今年2月28日，中国公安部部署打击跨境赌博管理特别会议以来，截至9月底，广东警察共侦查了260多起跨境赌博案件，逮捕犯罪嫌疑人4700多人，冻结银行账户12.4万个，大量谈判

这个数字的背后反映了位于中国边境的省份打击跨境赌博犯罪的决心，坚决维护了中国经济安全、社会稳定和国家形象。 从另一个角度来看，警察表示在疫情期间犯罪集团不断增加网络平台赌博规模的正确研究判断。 所有警察联合作战等，迅速形成了对跨境赌博犯罪的压倒性态势。 其中包括惠州警察利用中国第一个usdt经营第四支付平台的事件，逮捕了77名犯罪嫌疑人，湛江警察打雷出击，调查“7.12”特大跨境网络赌博事件，事件

中国第一个利用usdt经营第四支付平台的事件解决了

年4月初，惠州警察发现，在国内外社会交流小组中，有人宣传说“u支付”的usdt (泰达币)跑步平台app将成为赌博活动的线索。 市公安局立即组织专署开展立案侦查工作。 经过搜查，专业小组查明了以魔女某平为首的犯罪组织，通过购买国外服务器，设立了“恒大贵宾会”、“俄罗斯娱乐城”、“意大利贵宾会”等三个赌博网站，包括巴卡拉、彩票、时彩、北京赛车

据警方透露，该集团成员互相分工确定，网络赌博事业室负责赌博网站的宣传、赌博客人的招募等，网站的刷单洗钱事业室负责usdt (泰达货币)运行的平台

受到外界关注的usdt？ 警方称，usdt的中文名称是泰达货币，是外国某企业发行的区块链数字货币。 与比特币、汇率币等普通数字货币的价格变动不同，以1:1的比例锚定美元。 这是因为它有货币稳定性、分散交易和匿名性等优点。

众所周知，本案中跑步者平台的第一种运营模式是跑步者去usdt跑步者平台购买usdt货币作为保证金，从而登记跑步者平台的会员，加入跑步者名单。 抢劫书的最高金额是保证金额。 投递员将购买usdt货币的充值代码提供给投递员平台，投递员平台收集各种充值的usdt充值代码，合并成一个usdt充值代码池，用充值接口方法进行境外赌博

今年6月8日，通过专业小组的搜查，得知该小组将移动到国外。 这天，全市公安机关出动了200名警力，分为5个逮捕小组，在惠州惠城区、博罗县和深圳等地展开了网络收集行动。 迄今为止，逮捕了魔女姓平嫌疑人、曾姓培嫌疑人等77人，掉了3个网络赌博网站，破坏了5个涉案业者。 经过审查，该小组9名骨干成员均到达案件，查明涉案资金亿元，没收了涉赌资金200多万元。

惠州警方称，此案是全国第一起利用usdt经营第四支付平台的案件。

普通棋牌游戏app为什么赌博流水数十亿美元？

2019年11月，广州网警、治安部门与增城区公安局合作深入研究和分析了网络赌博犯罪的线索，有一批人发现很多表面是普通棋牌游戏，实际上开发了网络赌博的app软件 该集团投资注册互联网企业，以企业化管理的模式，组织人力，开发运维赌博游戏app，将服务器设在国外，分享利润，拉拢头的方法在广州和其他地区迅速发展各级代理商。

由于涉案资金巨大，涉案人员众多，广州警察迅速组织市、区两级公安机关调动精干警力，设立专门署，全力开展侦查工作。

专家小组深入调查后发现，该小组是集软件开发、平台运输维度、网络宣传、支付结算、赌博代理会员为一体的全链犯罪集团。 组织结构严密，人员角色分担确定，内部细分为管理部(包括股东)、技术部、客服部。 该集团为了掩护互联网企业，在国外设置了赌博网站( app )服务器，一边根据地区开发不同的玩法赌博平台，一边通过企业的顾客服务宣传赌博平台，赌博aa 这个集团在赌博平台上销售虚拟货币获利，代理商通过快速发展赌客获利。 初步调查显示，该集团涉案赌注的流水超过50亿元。

深入调查取证，专业小组基本查明该小组的组织结构和人员情况后，今年8月6日，广州警察出动了1000名警力，对该事件展开了统一的网络收集行动，逮捕了273名嫌疑犯。 经过审查，刑事拘留173人(批准逮捕150人)，保候审22人，行政拘留45人，罚款2人，冻结银行账户1125人，涉案资金3000多万元，赌博平台开发运营企业4家，网络赌博平台 犯罪组织成功地实现了对注册企业、组织管理、开发运维、网络接入、快速发展宣传、赌博结算等犯罪的全链打击。

在湛江解决“事件中事件”

湛江警察在加强网络巡逻工作时，以湛江市雷州籍人员为首的跨境赌博犯罪组织通过在海外网络服务器上设置非法博彩平台，大力发展国内赌民 由于该犯罪集团涉案金额巨大、人员多、层次多、繁杂，湛江市公安局党委高度重视，成立了“7.12”专业小组开展侦查工作。

经过周密侦查，专家组认为该犯罪组织主要以黄某、陈某婷、周某发、徐某耀等为首，采用20多个非法博彩网站，由国内远程指挥，在国外运营，国内赌徒在网上“七星彩”、“时彩”和“足球博彩” 事件民警整理了许多利益相关者账户和其他有价值的新闻数据，逐个验证了赌博集团利益相关者的具体身份、作用、赌博金额，进一步证实了赌博集团的组织结构。

专题小组经过整理，该小组的组织结构包括“总监”-“大股东”-“股东”-“总代理”-“代理”-“会员”6层，呈金字塔型，金字塔的最上层为“总监”，最下层为“会员”，来自各自的“大股东” “会员”下注，“代理”级以上为管理层，分阶段约定股票成交量和升幅比例。

为了逃避警察搜查的打击，“大股东”每2~3个月将一次赌博网站的投注变更为底线，有些赌博参与者每3~6个月变更一次赌博账户。 事件有很多复杂的情况，例如一个人使用多个赌博网站，一个人拥有多个赌博账户，多个人使用同一赌博账户。 在搜查中，事件民警发现赌博集团“股东”陈某涉嫌经营地下钱庄非法兑换外汇，调查其非法经营的相关资金流向了100亿日元以上。 正在调查“7.12”的特大网络赌博事件。 然后把两个跨境网络赌博犯罪集团拉出来，两个集团每月平均涉案投注额接近人民币10亿元，涉案资金约流170亿元。

2019年5月22日和年5月15日凌晨，根据公安部和广东省公安厅的统一部署，湛江警察前后开展了两次统一的网络收集行动，至今逮捕了387名相关人员，依法刑事拘留287人，网上追踪33人，245人